中国电子财务有限责任公司（以下简称“公司”）第十九次股东会暨第四届董事会第三次会议于2014年4月28日在公司2502会议室召开。会议由邓向东董事长主持。北京银监局非银处王梦熊副处长和监管员一同出席会议。
    会议审议通过了如下议案：关于聘任独立董事的议案、关于董事会四个专门委员会人员组成的议案、分红预案、2013年度工作总结和2014年度工作安排、财务决算报告、财务预算报告、计提贷款损失一般准备的议案、年度风险合规管理报告、年度内部控制评价报告、年度稽核与审计工作报告、年度信贷业务与投资业务指引、年度经营业绩目标和公司业务转型及中长期发展规划。
    会议认为，2013年，公司新一届领导班子按照董事会的部署，在集团公司、各位股东和其他成员企业的大力支持下，在经营团队的共同努力下，公司经营业绩、服务规模、服务水平和内控建设等方面均取得了明显成效。2014年，面对利率市场化和互联网金融的冲击，必须加速推进与产业紧密有效的融合，加强队伍建设，加快能力提升，建立财富管理体系，力推个性化服务，做大电票业务，通过业务创新实现转型