9月26日，中国电子财务公司召开董事会2023年第二次定期会议，中国电子财务公司党委书记、董事长刘桂林主持会议。董事、总经理郑波，专职董事李福江、刘红斌，董事胡寿军、袁峰、张金枝出席会议。公司监事、其他经营班子成员、总法律顾问等列席会议。

会议听取了中国电子财务公司1-8月经营情况、公司治理监管评估情况及全面风险管理情况汇报，审议通过了修订公司章程、调整审计计划、确定关联交易预计额度、调整董事会专门委员会委员等7项议案。

会议认为，年初以来，在集团公司和公司党委、董事会领导下，中国电子财务公司紧紧围绕服务集团公司战略部署和工作安排，努力克服内外部挑战压力，积极发挥四个平台功能，不断优化资源配置，创新丰富金融产品，持续强化风险管控，业务取得长足发展，经营成效稳中有升。

会议要求，财务公司要围绕集团主责主业，重点关注以下工作：一是在集团公司产业体系重构过程中，财务公司主动跟进，研究军工大总体、供应链整合、园区与资产等新情况，优化调整业务和产品结构；二是落实改革深化提升行动，按照集团公司和公司党委会部署，扎实推进改革各项工作，促进财务公司高质量发展；三是积极推动增资扩股工作，进一步优化股东结构，年底前形成具体方案；四是继续做好司库建设、核心业务系统优化、防范经营风险等工作。

会前，董事会风险管理委员会召开会议，审议相关议题。

会议以现场和视频结合的形式召开。各位董事会前就议题内容进行了必要、充分沟通。